大陸打擊跨境逃稅針對非居民金融帳戶進行調查

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所屬分類:兩岸新聞

中國財政部、中國人民銀行等6部委昨(19)日聯合發布「非居民金融帳戶涉稅資訊盡職調查管理辦法」(以下簡稱辦法)稱,7月1日起,大陸境內金融機構將對存款帳戶、託管帳戶、投資機構的股權權益或債權權益,以及具有現金價值的保險合同或年金合同,進行盡職調查。

辦法顯示,其所稱的金融帳戶包括存量帳戶和新開帳戶。其中,存量帳戶包括存量個人帳戶和存量機構帳戶,存量個人帳戶包括低淨值帳戶和高淨值帳戶。新開帳戶是指2017年7月1日以後在金融機構所開立,由個人或者機構持有的金融帳戶,包括新開個人帳戶和新開機構帳戶。

辦法強調,這些帳戶不論金額大小,都應透過盡職調查識別帳戶持有人是否為「非居民」。同時,上述部委也要求金融機構,在今年年底前對存量個人高淨值帳戶完成盡職調查、2018年年底前對存量個人低淨值帳戶完成盡職調查。

大陸及全球進行反避稅,台商指出,「目前的確查得很嚴」,從去年底開始,大陸政府和銀行就開始嚴格清查所得及銀行帳戶等相關資料,但台商也有因應之道,「能藏的就藏」,加上人民幣貶值預期,不少資金是流向海外,有些透過地下匯兌,有些則透過合法管道,資金流向以新加坡居多,也有不少資金流向香港。

另外,一般台幹薪資,多是分拆大陸、台灣兩個帳戶,或陸、港、台3個帳戶支付,大陸、香港明年開始進行金融帳戶資訊自動交換(CRS),在香港的戶頭若是被視為大陸居民,在金融帳戶資訊交換後,可能會被多課一筆稅,不少台商也開始另作布局。陸、港明年CRS生效,陸《非居民金融帳戶涉稅資訊盡職調查管理辦法》(陸版肥咖),從今年1月1日上路,所有金融帳戶加總餘額只要超過600萬人民幣,就會被清查。

台商指出,台商因應「陸版肥咖」多會找外資銀行諮詢,除了地下匯兌管道,一些外資銀行也有提供合法管道「服務」,把資金匯往新加坡或香港等地,回台灣的倒是不多,主要是因為稅負比較重。香港的帳戶,則透過重新開戶等方式,不告知在大陸工作等資訊,避免帳戶資料被交換過去;至於台灣的帳戶,暫無變動必要。

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